万里股份:万里股份2024年第二次临时股东大会会议资料

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 26 日 中国 重庆 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》 2、《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》 3、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 4、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 5、《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案》 五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 六、对提交会议审议的议案进行投票表决 七、统计有效表决票、宣读表决结果 八、律师发表见证意见 九、主持人宣读股东大会决议 议案一 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 2024 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间： ...