万里股份:万里股份第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-052 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天 全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，通过了以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案 公司第十一届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为了保障 公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第十一 届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第十一 届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 ...