三星新材:三星新材第五届董事会第四次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事长仝小飞先生因公出差未能亲自出席会 议，其授权委托非独立董事金璐女士代为出席和代为行使表决权，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。公司董事长仝小飞先生授权委托副董事长杨敏先生 主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-053 （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成 的议案》 具体内容详见公司于 ...