博敏电子:博敏电子第五届董事会第十四次会议决议公告

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第五次会议审议并通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-093 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资 ...