博敏电子:博敏电子第五届董事会第十五次会议决议公告

鉴于洪芳女士因任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，且一并 辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选举徐驰先生为公司第五届董事会独立 董事，并根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员 会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后，公司第五届董事会各专门委 员会组成情况如下： 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议， 经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事 ...