美迪西:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-061 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长陈金章先生召集和主持。会议的通知、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持 ...