中自科技:中自科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-078 中自科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次临时会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式 出席董事 8 人）。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》 董事陈翠容对该议案回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中自科技股份有限公司关于与子公司发生关联 ...