陕西黑猫:第五届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-055 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 12 月 13 日在公司 会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》 同意公司 2025 年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公 司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预 算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但 不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排 ...