中科江南:关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 12 月 27 日召开的第四届董事会 第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-133 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-9:25,9:30-1 ...