中科江南:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-126 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯的形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高 级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》 公司董事会同意公司（含合并范围内子公司）2025 年度向相关银行申请最 高不超过人民币 6,000 万元的综合授信融资额度，主要用途扩展至包括但不限 于：短期借款、保 ...