华夏幸福:华夏幸福第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-114 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-115）。 1 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以邮 件等方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯会议方式在北京朝阳区佳程广场 A 座 23 层会议室召开并表 决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文 学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） ...