健之佳:2024年第二次临时股东会会议资料

健之佳医药连锁集团股份有限公司 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 会议须知 | | --- | | 会议议程 | | 关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁集团股 份有限公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前15分钟到达会议现场 办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授 权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权 的股份总数后，会议终止登记。未签到登记 ...