神州信息:第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-094 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及视讯会议相结合的方式召 开。本次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持 本次会议，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意 对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司章程最终修订结果以工商登记机关核 准的内容为准 ...