神州信息:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-095 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会任期即将届满，按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公 司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事 会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司第十届董事会由九名 董事组成，其中非独立董事四名、独立董事五名。根据公司股东推荐并经公司第九届 董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会同意提名郭为先生、王永利先生、李 鸿春先生、邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王巍先生、 罗婷女士、黄辉 ...