神州信息:第九届监事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-108 神州数码信息服务股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体监事发出， 会议以书面传签方式召开，并于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第九届监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，根据相关法律法规和 《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程 序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名王翰林女士、赵波先生为股东代表监事候 选人。监事会对股东代表监事候选人资格进行了认 ...