中广核技:第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-071 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批公司与甘露医药设立合资公司的议案》 为助力公司辐照业务转型升级，公司拟与西藏甘露医药科技有限责任公司 （以下简称"甘露医药"）合作建设高原综合灭菌中心。 经审议，董事会同意公司与甘露医药在拉萨合资设立西藏中广核甘露科技有 限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准），公司注册资本不超过 4,082 万元， 其中中广核技出资不超过 2,082 万元，出资比例 51%。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 5 日 14:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广 核大厦北楼 19 层中广核技 881 会 ...