长青股份:第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-041 江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议 由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董 6 名，独立董 事李钟华女士以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八 届董事会拟提名于国权先生、黄南章先生、孙 ...