新诺威:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-100 石药创新制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会的届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长姚兵。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网 ...