新诺威:董事会议事规则

石药创新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第三条 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部向董事会秘 书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第九条 董事会会议由董事长召集。每届董事会第一次会议，由得票最多的 董事为召集负责人，并在该次会议选举产生董事长。当董事得票相同时，由董 事共同推举该届董事会第一次会议的召集负责人；如无 ...