新诺威:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-113 石药创新制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议审议通过，决 定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络 ...