新诺威:关于修订《公司章程》的公告

石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 由于公司董事人数发生变化，公司拟修订《公司章程》中的相关条款。具体 情况如下： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-112 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十二条 董事会由11名董事组 1 成。董事会设董事长1人。 成。董事会设董事长1人。 | 第一百一十二条 董事会由9名董事组 | 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及 根据工商主管部门的要求修改、补充本次修订所涉《公司章程》条款。 三、其他事项说明 1、本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门 ...