新诺威:第六届监事会第十六次会议决议公告

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-110 石药创新制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日在公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体监事。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见公司刊载于 ...