深赛格:第八届董事会第五十四次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次临时会 议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事徐腊平先生、张小涛先生、独立董事章放先生通过通 讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-058 （二）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会通知的公告》） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 （一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会 ...