城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。 鉴于公司核心主业已全面转向算力基础设施业务，为更好的发挥子公司香江 科技（集团）股份有限公司（以下简称"香江科技"）与上市公司的协同与互补， 更好的推进公司未来战略部署，公司拟更换现任董事，根据《公司法》、《公司 章程》、《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，同时，经公司股东推荐， 第五届董事会提名委员会资格审查，现提名吴凤林先生为公司第五届董事会董事 候选人。本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议，公司第五 届董事会董事的选举将采取累积投票制。本议案经股东大会审议通过后，原公司 董事张群女 ...