三人行:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-067 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会由董事长钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来 经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制 的审计工作，聘期一年，审计费用合计 73 万元，其中财务报告审计费用 53 万元、 内部控制审计费用 20 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，还需 提交公 ...