三人行:第四届监事会第五次会议决议公告

（五）本次监事会由监事会主席代秀菊女士召集主持。 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-068 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 11 月 5 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和 内控审计机构 ...