中国稀土:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-046 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 10 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董 事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨 国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2024 年第八次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cn ...