九联科技:广东九联科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-067 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日送达公司全体董事，本次会议经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事推举董事詹启军先生作为第六届董 事会第一次会议的召集人及主持人，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议 案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举詹启军先生为公司第六届董 事会董事长，任 ...