德明利:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-108 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）第二届董事会 5、主持人：董事长李虎先生 6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（ ...