德明利:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-114 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，经审议，董事会同意 公司分别在以下银行开设募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金 的存放、管理与使用： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的 议案》 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董 ...