闻泰科技:第十一届董事会第四十九次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-121 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 11 月 6 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知，召开前提条件为 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于向 下修正"闻泰转债"转股价格的议案》。 特此公告。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于确定向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 ...