双良节能:双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第十二次临时会议决议公告

八届董事会2024年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了八届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事 长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案： | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （1）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期限的议案》 表决结果：同意：8 票， ...