久其软件:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-050 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电 子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董 事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年 度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案关联董事已回避表 决，尚需提交至股东大会审议。 为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司经营管理团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利 ...