久其软件:关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

一、独立董事任期届满离任情况 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-056 北京久其软件股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事李岳军先生的任期将于 2024 年 12 月 10 日届满，为确保公司董事会成员构成符合有关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分独立董事任 期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱克实先生为公司第八届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届 满时止。 2、第八届董事会第十七次会议决议 特此公告 截至本公告披露日，公司独立董事李岳军先生在公司连续任职时间即将达到 六年，李岳军先生 ...