东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-64 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议，于 2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于管理团队成员 2023 年度及任期业绩考核结果的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司《经理层成员绩效管理办法》《推行任期制和契约化管理工作方案》 等相关规定，公司组织实施管理团队成员 2023 年度及任期业绩考核工作。 董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了 回避表决。 ...