合众思壮:第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-067 北京合众思壮科技股份有限公司 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批 准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《 ...