合众思壮:第六届监事会第五次会议决议公告

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电话、传真、电 子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-068 北京合众思壮科技股份有限公司 监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的 业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 ...