合众思壮:第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 2024年12月5日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年12月4日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第三次独立董事 专门会议决议签字页】 全体独立董事一致认为：上述关联交易是基于子公司生产经营的需要，属于正常 的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公 平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体 利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公 司章程》、《关联交易制度》的规定。因 ...