华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-062 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 11 月 5 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2024 年 11 月 7 日 9 时以通讯表决方式召开。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第十九次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议 案》 为满足公司经 ...