康达新材:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-109 康达新材料（集团）股份有限公司 本议案需提交至2024年第五次临时股东大会审议。 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议通知于2024年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年12月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售西安彩晶光电科技股份有限公司股权暨关联交易的 议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-110 ...