汉王科技:汉王科技第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及 其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案 为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流 动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现 金管理 ...