川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-048 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2024 年 12 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎 决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对 募投项目延期不会对 ...