南京公用:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 11 月 11 日，第十二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于增补董事的议案》。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-83 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 同意增补黄坚先生（简历附后）为第十二届董事会董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 增补黄坚先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 规定。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2024 年第 ...