宏创控股:第六届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公 司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的 议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 11 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方 式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 ...