软控股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-068 软控股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决 定于2024年12月27日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议 室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （1）现场会议召开时间：2024 ...