软控股份:第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-061 软控股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于2024 年12月5日以邮件方式发出通知，于2024年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事 均现场出席。 （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称"国橡航泰"）产生日常关联 交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡航 泰产生的交易实际发生额为0.3万元。 《第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本项议案须提交股东大会审议。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合 ...