中英科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-048 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12 月27日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2024年12月27日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...