国药现代:第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-082 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十七次（临时） 会议，于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有 8 名董事，实际 参会董事 8 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议、董事会提名 委员会 2024 年第三次会议分别审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任王祥臣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满（简历附后）。 2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...