神马股份:神马股份十一届五十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。 根据工作需要，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟先生不再担 任公司财务总监职务，公司对李伟先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-148 神马实业股份有限公司 十一届五十次董事会决议公告 江泳先生，1971 年生，本科学历，高级会计师，历任平煤集团 一矿财务科结算中心主任、财务科科长，平煤集团财务处成本科科长， 1 中国平煤神马集团财务资产 ...