神马股份:神马股份十一届五十一次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-157 神马实业股份有限公司 十一届五十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 16 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于制定公司市值管理制度的议案。 为进一步加强公司市值管理工作，切实提升公司投资价值和推动 企业高质量发展，增强核心功能和核心竞争力，根据国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发 [2024]10 号)和中国证监会《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》 (证监会公告[2024]14 号) ...